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Nuestro marco de gobierno

Ÿ Aprobar y controlar el diseño y la ejecución de materializadas, sobre las finanzas o activos de Nominación y selección del máximo órgano
los tableros de gestión. la organización.
de gobierno
Ÿ Asesorar a la administración en temas de Ÿ Señalar las directrices, los mecanismos y
responsabilidad social corporativa y sosteni- procedimientos que componen el Sistema para GRI 102-24
bilidad. la Prevención Lavado Activos/Financiación del Los miembros del máximo órgano de administración, que es la Junta Directiva,
Terrorismo. son seleccionados por el área de Gobierno Corporativo de Ecopetrol que es
Por otra parte, el Comité de Auditoría y Finanzas parte de la Secretaría General. Por decisión del Grupo Ecopetrol, la Junta
tiene como objetivo las siguientes funciones: Ÿ Revisar de manera periódica el Sistema de
Gestión Anticorrupción, Antisoborno y Directiva de la matriz está compuesta por miembros independientes,
Ÿ Evaluación y toma de decisiones sobre temas Antifraude, como mínimo una vez al año. mientras que los Directores de las Juntas de las distintas filiales son altos
económicos, ambientales y sociales. directivos de las empresas del Grupo, considerando su experiencia en los
Ÿ Conocer y hacer recomendaciones sobre los temas en los que la filial requiera más soporte estratégico.
Ÿ Supervisar el Sistema de Control Interno.
resultados de las evaluaciones de las denuncias
Ÿ Revisar el cumplimiento del Plan de Auditoría relacionadas con corrupción, soborno y fraude. Los miembros de la Junta Directiva deben cumplir como mínimo con los
Interna. siguientes requisitos: a) tener conocimiento y experiencia en las actividades
Esenttia cuenta con un Comité de Compensación propias del objeto social de Esenttia o experiencia en el campo de actividad
Ÿ Velar por el cumplimiento del proceso de el cual estará conformado por el Presidente, industrial, financiera, administrativa o ciencias afines, b) gozar de buen
auditoría del revisor fiscal y/o auditor externo. Vicepresidente de Talento y Asuntos Legales, nombre y reconocimiento por su idoneidad profesional e integridad y c) no
Gerente de Calidad de Vida y Compensación y pertenecer simultáneamente a más de cinco juntas directivas, incluida la de
Ÿ Vigilar los procedimientos de control interno y Jefe de Compensación y Relaciones Laborales que
el acompañamiento a la gestión financiera. analiza y aprueba temas contemplados en la Esenttia.
Política de Compensación y Beneficios y prepara
Ÿ Verificar que se ajusten a las necesidades, Políticas de remuneración para el máximo
objetivos, metas y estrategias financieras. para presentación ante la Junta Directiva aquellos
casos que requieran aprobación del Comité de órgano de gobierno
Ÿ Conocer los casos éticos que involucren Buen Gobierno.
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consecuencias, tanto potenciales como
El proceso para determinar la remuneración del máximo órgano de gobierno y
los diferentes componentes de esta remuneración, está definido en los
estatutos de la sociedad y se define en la Asamblea General de Accionistas.
Para efectos de determinar el nivel de remuneración, la Secretaría General de
Casa Matriz tiene en cuenta elementos de competitividad, buscando que la
remuneración sea acorde a la que ofrecen juntas directivas de empresas
similares a las del Grupo, con el fin de atraer a los mejores directores a sus
juntas. La remuneración está expresada en salarios mínimos legales
mensuales vigentes, para mantener el monto actualizado de manera
automática.

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En Esenttia administramos nuestros Conflictos de Interés analizando cada
situación con detenimiento para determinar si se están desarrollando actos
que impliquen competencia con la sociedad o si existe conflicto de interés. En
caso de la existencia de algún conflicto de interés se pone en conocimiento a la
Asamblea General de Accionistas, suministrándole toda la información que
sea relevante para que adopte la decisión que estime pertinente.

Nuestra Asamblea General de Accionistas siempre tiene a la vista que el
bienestar de la sociedad es el objetivo principal de su trabajo y de su poder,
razón por la cual autoriza únicamente los actos administrativos que no
perjudiquen los intereses de la sociedad.

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